Acusan a 6 por fraude bancario y lavado en Florida
Telemundo 51 — Miami · hace 2 h
Seis personas están acusadas de un presunto esquema de fraude bancario y lavado de dinero que habría provocado decenas de miles de dólares en pérdidas a instituciones financieras del sur de Florida.
Los acusados Lisa Fung Dyer, Leigh-Ann Martínez, Lynsey Mae Fuller, Michael Omai y Krishon Anthony Dyer enfrentan cargos de lavado de dinero, fraude organizado, hurto mayor y fraude a una institución financiera.
Otra persona aparece como coacusada en los expedientes de la policía, pero al momento, se desconoce si ha sido arrestada y los cargos específicos que enfrentaría.
Las autoridades alegan que los acusados participaron en esquemas en los que fondos provenientes de transferencias presuntamente fraudulentas eran depositados en cuentas bancarias y posteriormente distribuidos mediante cheques, transferencias y cuentas comerciales antes de que los bancos pudieran recuperar el dinero
Los acusados se presentarían en una vista inicial el marte 13 de octubre.
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