Un venezolano de Miami lavó más de USD 1.000 millones para narcotraficantes y fue condenado a 12 años de prisión

Un venezolano radicado en Miami condenado a 12 años de prisión federal por operar una red internacional de lavado de dinero. La red canalizó más de USD 1.000 millones a través de cuentas bancarias, billeteras de criptomonedas y empresas fantasma en beneficio de organizaciones narcotraficantes y otros actores vinculados a actividades ilícitas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.Jorge Figueira, de 60 años, recibió la sentencia el martes 4 de noviembre del juez federal Rossie D. Alston Jr. en Alejandría, Virginia, tras declararse culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Como parte del acuerdo, también aceptó una orden de pago por USD 1.000 millones, según informó el Miami Herald.El Departamento de Justicia (DOJ) señaló que la red operó al menos desde enero de 2024 hasta noviembre de 2025, y que los fondos fluyeron hacia países como Colombia, China, Panamá y México.La red movió más de USD 1.000 millones en criptomonedas y empresas fantasmaLos investigadores federales rastrearon el dinero a través de cuatro empresas controladas por Figueira. La operación combinaba transferencias bancarias tradicionales con transacciones en criptomonedas: los fondos se convertían en activos digitales, se enviaban a proveedores de liquidez para su cambio a dólares y luego se depositaban en cuentas bancarias asociadas a las compañías del acusado antes de llegar al destinatario final.Una billetera de criptomonedas vinculada a la red recibió más de USD 1.000 millones en Tether —una divisa digital que mantiene paridad con el dólar—, según constó en los registros judiciales. La billetera enviaba sumas equivalentes a las recibidas y casi nunca mantuvo un saldo relevante, lo que, según la fiscalía, es un patrón característico de operaciones de lavado.Entre los clientes de la red figuraban también actores vinculados al movimiento Huthi, al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), a un oligarca ruso sancionado, a un banco ruso sancionado y a un intermediario de petróleo iraní. Figueira además reconoció haber lavado ingresos de empresas petroleras venezolanas bajo sanciones internacionales.El FBI infiltró la operación con fuentes encubiertas y USD 330.000 en transacciones controladasLa investigación se inició a partir de otro presunto lavador de dinero activo en Panamá y Venezuela.