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La Superintendencia de Bancos de Guatemala analiza nuevas amenazas para la supervisión financiera

Infobae · hace 1 h

La ley antilavado fija multas de hasta USD 625.000 y amplía los sectores obligados a reportar. La Intendencia de Verificación Especial podrá registrar sujetos, recibir reportes de operaciones sospechosas e imponer sanciones administrativas, mientras el alcance se extiende a notarios, inmobiliarias y proveedores de activos virtuales

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