Mujer en El Paso admite fraude de $2M en préstamos COVID
Telemundo 48 — El Paso · hace 1 días
EL PASO, Texas – Una mujer de El Paso se declaró culpable de cargos federales relacionados con un esquema de fraude que involucró préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), informó la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas.
De acuerdo con documentos judiciales, Araceli Benitez, de 47 años, operaba los negocios Garaas Insurance Tax Services (GITS) y Ashley Home Care Services (AHH) en El Paso. A través de estas empresas, ayudó a diversos negocios a obtener préstamos PPP respaldados por el gobierno federal, cobrando a sus clientes un porcentaje de los fondos recibidos.
Los fiscales señalaron que, en al menos un caso, Benitez utilizó información fiscal de un cliente para preparar y presentar una declaración de impuestos falsa como parte de una solicitud de préstamo PPP. La documentación contenía cifras distintas a las registradas en la declaración legítima del contribuyente y fue presentada sin la firma ni autorización del cliente.
Según las autoridades, la firma del solicitante también fue falsificada en la documentación del préstamo. Por sus servicios, Benitez cobró 6,000 dólares, dinero que fue depositado en una cuenta bancaria de GITS.
La investigación también reveló que Benitez proporcionó información falsa al Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante un formulario de impuestos sobre nómina. El 12 de julio de 2022 presentó documentación en la que afirmaba haber pagado salarios más altos a varios empleados de los que realmente había desembolsado.
Como resultado de esa información fraudulenta, recibió un reembolso fiscal de 52,267.92 dólares, según los documentos presentados ante la corte.
El fiscal federal Justin R. Simmons señaló que el programa PPP fue creado para ayudar a pequeñas empresas a enfrentar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19, pero que Benitez aprovechó el programa para beneficiarse ilegalmente.
Por su parte, representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la división de Investigación Criminal del IRS indicaron que continuarán investigando y procesando casos de fraude relacionados con programas federales de ayuda económica.
Benitez se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo por presentar reclamaciones falsas o fraudulentas ante el IRS.
La acusada enfrenta hasta 30 años de prisión por el cargo de fraude electrónico y hasta cinco años adicionales por el cargo relacionado con la declaración falsa. La sentencia será determinada posteriormente por un juez federal.
