Detienen a dos por fraude con identidades de 100 cubanos
Telemundo 51 — Miami · hace 7 días
El Departamento de Justicia anunció este lunes cargos contra más de 80 personas como parte de un operativo nacional contra el fraude, entre ellas dos acusados de presuntamente utilizar los nombres de más de 100 cubanos para intentar obtener más de $4.5 millones en fondos federales creados durante la pandemia.
El caso fue destacado por el fiscal general interino Todd Blanche, durante una conferencia de prensa, liderada por el vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance, en la que las autoridades informaron que la operación identificó cerca de $245 millones en pérdidas relacionadas con esquemas fraudulentos.
"Presentaron solicitudes fraudulentas de préstamos PPP e intentaron obtener esos fondos en nombre de más de 100 inmigrantes procedentes de Cuba", dijo Blanche.
Explicó que según documentos federales, los acusados "alegaron falsamente que trabajaban por cuenta propia y que cada uno había obtenido aproximadamente $100,000 en ingresos brutos durante 2019, es decir, antes de la pandemia, cuando en realidad no eran trabajadores independientes". Sin embargo, en realidad trabajaban en una empacadora de carne, añadió.
Quiénes son los acusados
Según detallaron durante la conferencia de prensa y el comunicado, el 9 de julio de 2026, un gran jurado en Cedar Rapids, Iowa, presentó 47 cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración contra Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban .
La acusación formal sostiene que, a partir de julio de 2020, ambos acusados presuntamente participaron en un esquema para obtener de manera fraudulenta préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) y préstamos por desastre económico.
"Ahora, esta pareja ha huido del país y permanece prófuga, pero estamos trabajando arduamente para traerlos de vuelta", aseguró Blanche.
Lo que dicen los federales
Documentos radicados en la corte indican que ambos acusados, junto con otros presuntos conspiradores, habrían presentado cientos de solicitudes fraudulentas, y que muchas de ellas estaban asociadas a personas que habían trabajado en plantas procesadoras de carne en Algona y Storm Lake, ciudades del estado de Iowa.
"Los presuntos conspiradores habrían presentado aproximadamente 470 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP utilizando los nombres de más de 100 personas en distintos estados del país", señala el comunicado del Departamento de Justicia.
De esta manera, "intentaron obtener fraudulentamente más de $4.5 millones en fondos del programa PPP, de los cuales aproximadamente $2.4 millones fueron desembolsados", indicaron las autoridades.
Conferencia de prensa
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